Formação: Branqueamento de Capitais

Data e hora: 03 Novembro (terça-feira)

Local: Museu de Almada - Casa da Cidade

Este seminário/workshop presencial tem a duração de 3h30 e foca-se nos temas operacionais do dia a dia dos consultores no setor imobiliário.

A formação cumpre o previsto na Lei, nomeadamente no Artigo 11.º do Regulamento do IMPIC n.º 603/2021, que concretiza o dever geral previsto no artigo 55.º da Lei n.º 83/2017.

Os conteúdos programáticos abrangem:

• Deveres estabelecidos na Lei;
• Diretivas, normas regulamentares ou outras;
• Tipos de operações relacionadas com a prática de crimes de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BCFT);
• Métodos e mecanismos para implementação de procedimentos de análise de risco setorial e individual no setor imobiliário;
• Guias de boas práticas ou recomendações emitidos pelo IMPIC, I. P.