Spécial investigation et aides aux victimes de fraudes financières

Elle présentera comment les professionnels mobilisent des signaux comportementaux, transactionnels et procéduraux pour identifier les mécanismes de blanchiment. Des études de cas viendront illustrer l’importance d’une approche rigoureuse et multidisciplinaire, combinant expertise financière, analyse criminelle et intervention policière.

Animée par quatre experts — une juricomptable, un sergent-détective, une analyste en prévention et gestion de la criminalité financière, et un spécialiste en prévention, détection et analyse de la fraude — la conférence visera à outiller les participants pour transformer les indices en leviers d’action et renforcer la lutte contre la criminalité financière.

*Cet événement sera présenté en français.

Points de discussion :

· Introduction de l’ACFCS et du chapitre de Montréal;

· Tendances mondiales et canadiennes des crimes financiers;

· Comment les juricomptables utilisent les indices de blanchiment d’argent? Sont-ils utiles? Procédure et étude de cas;

· L’approche des corps policiers : l’enquête terrain et présentation d’un cas réel;

· Réactions des victimes : les étapes émotionnelles, les droits, les plans d’actions et recours juridiques possibles.

· *Cet événement sera présenté en français.

Host or Publisher Kata Martinez (ACFCS)