Hvitvasking og økonomisk kriminalitet i regnskaps- og revisjonsbransjen

Schedule

Tue Nov 01 2022 at 10:00 am to 05:00 pm

Location

Munkedamsveien 3B, 0161 Oslo, Norge | Oslo, OS

Advertisement
Vi inviterer til et heldagskurs om hvitvasking og økonomisk kriminalitet i regnskaps- og revisjonsbransjen.
Finanstilsynet og andre kontrollorganer setter nå fokus på hvitvaskingslovgivningen. Du trenger oppdatert kunnskap om lovgivning, krav til rutiner og systemer, utdannelse og adferd. Hvitvaskingsloven krever at du forstår hvordan hvitvasking skjer, hva som kjennetegner økonomisk kriminalitet og ikke minst hvilke tiltak som må settes i verk på forskjellige kunder.
Vi har til behandling en rekke saker der Finanstilsynet har ilagt det som må anses som svært høye gebyrer for manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Hvitvaskingsloven er imidlertid preget av å være et resultat av et internasjonalt samarbeid, og reglene er tunge å forstå. Finanstilsynets rundskriv og rapporter fra tematilsynene bidrar dessverre ikke i nevneverdig grad med å fylle reglene med innhold.
I dette heldagskurset skal vi gå grundig til verks i kravene til risikoklassifisering av kunden, kundetiltak, løpende oppfølging, nærmere undersøkelser og rapportering til Økokrim. Vårt mål er å gi deg konkrete eksempler på kundetiltak i en praktisk virkelighet. Vi gjennomgår også de vanligste feilene Finanstilsynets tematilsyn det siste året har avdekket, og diskuterer hvordan disse feilene kan unngås på en effektiv måte.
Effektivt hvitvaskingsarbeid krever forståelse for økonomisk kriminalitet, som for eksempel bedrageri, skatteunndragelse, underslag, påvirkningshandel og bistand til å hvitvaske utbytte fra kriminelle handlinger gjennom blant annet regnskapsmanipulasjon.
Kunnskap om hvitvaskingsregelverket er viktig, og vi får mange spørsmål om hvordan man kan etterleve dette på en trygg og effektiv måte. Brudd på regelverket kan sanksjoneres med gebyrer, men kan i ytterste konsekvens også medføre personlig straffeforfølgelse for den uaktsomme regnskapsfører og revisor.
Velkommen til et praktisk og konkret hvitvaskingskurs – kanskje høstens viktigste kurs for regnskapsførere og revisorer.
Kursinnhold
• Regelverket
• Kriminalitet i regnskapsbransjen
• Hvitvaskingslovens system
• Risikoklassifisering
• Rikobaserte kundetiltak
• Løpende oppfølging
• Nærmere undersøkelser og rapportering til Økokrim
• Politisk eksponerte personer (PEP)
• Reelle rettighetshavere
• Hvordan ta betalt for arbeidet?
Pris: kr. 3.600,-
Veil. godkjenning: 7 timer rettslære/annet
Målgruppe: Regnskapsførere og revisorer
For påmelding, send en e-post og oppgi navn på deltager(e) til [email protected].
Advertisement

Where is it happening?

Munkedamsveien 3B, 0161 Oslo, Norge, Oslo, Norway

Event Location & Nearby Stays:

Advokatfirmaet Stranden\u00e6s as

Host or Publisher Advokatfirmaet Strandenæs as

It's more fun with friends. Share with friends