De Ondernemerswinkel: Goed klantonderzoek

De workshop goed klantonderzoek in samenwerking met ABN AMRO, biedt ondernemers de nodige kennis om effectief klantonderzoek uit te voeren en hun bedrijf te beschermen tegen financiële en reputatierisico’s. Zowel voor nieuwe als bestaande klanten leren deelnemers hoe ze risico’s zoals fraude en witwassen kunnen herkennen en hoe ze voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

• Wettelijk kader en verplichtingen: Inzicht in relevante wetgeving, zoals de Wwft.
• Klantacceptatieproces: Stapsgewijs klanten screenen en verifiëren.
• Risicobeoordeling: Het opstellen van risicoprofielen en herkennen van verdachte signalen.
• Transactiemonitoring: Het volgen van klanttransacties en opsporen van afwijkend gedrag.
• Praktische tips en tools: Hulpmiddelen om klantonderzoek eenvoudig in te passen in de bedrijfsvoering.

Met interactieve casestudies en voorbeelden helpt deze workshop ondernemers, samen met ABN AMRO, om klantonderzoek soepel te integreren in hun dagelijkse bedrijfsprocessen en compliant te blijven.

Meld je snel aan.

Host or Publisher ZoisZuidoost in samenwerking met Matapica