ANTIRICICLAGGIO UNA MISSIONE COMUNE - L’Europa e il nuovo AML Package

Name: ANTIRICICLAGGIO UNA MISSIONE COMUNE - L’Europa e il nuovo AML Package
Start: 2025-01-31T09:30:00+01:00
Location: Sala della Protomoteca in Campidoglio

Schedule

Fri, 31 Jan, 2025 at 09:30 am

UTC+01:00

Location

Sala della Protomoteca in Campidoglio | Rome, LA

Istituto IRFA vi invita a partecipare a 𝗔𝗡𝗧𝗜𝗥𝗜𝗖𝗜𝗖𝗟𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢 𝗨𝗡𝗔 𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗘 - 𝗟’𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 𝗲 𝗶𝗹 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗔𝗠𝗟 𝗣𝗮𝗰𝗸𝗮𝗴𝗲.
L'evento si terrà il 31 gennaio 2025 a Roma, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio.
Tutti gli 𝗔𝗺𝗶𝗰𝗶 𝗱𝗶 𝗜𝗥𝗙𝗔 hanno diritto a condizioni vantaggiose per l'iscrizione all'evento! Scoprite di più e come iscriversi al sito 👉 https://www.istitutoirfa.it/antiriciclaggio-una-missione-comune-leuropa-e-il-nuovo-aml-package/
Ecco il 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮 della giornata 👇
🔹9.30 Presentazione IRFA
𝘌𝘭𝘪𝘢𝘯𝘢 𝘔𝘰𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪 Presidente IRFA
🔹VALORI E REGOLE PER UNA MISSIONE SENZA CONFINI
Introduce👇
𝘙𝘰𝘣𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘎𝘢𝘳𝘰𝘧𝘰𝘭𝘪 Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Ne parlano👇
• 𝘈𝘯𝘥𝘳𝘦𝘢 𝘋𝘦 𝘎𝘦𝘯𝘯𝘢𝘳𝘰 Comandante Generale della Guardia di Finanza
• 𝘎𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘔𝘦𝘭𝘪𝘭𝘭𝘰 Procuratore Nazionale Antimafia
• 𝘌𝘯𝘻𝘰 𝘚𝘦𝘳𝘢𝘵𝘢 Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – UIF
• 𝘉𝘳𝘶𝘯𝘢 𝘚𝘻𝘦𝘨𝘰 Banca d’Italia, Direttore Centrale Supervisione e Normativa Antiriciclaggio
🔹I NOSTRI COMPAGNI DI VIAGGIO: I.A. e Protezione dati e diritti (GDPR)
Introduce👇
𝘓𝘦𝘢𝘯𝘥𝘳𝘰 𝘊𝘶𝘻𝘻𝘰𝘤𝘳𝘦𝘢 Capo di Stato Maggiore G.d.F.
Ne parlano👇
• 𝘎𝘦𝘢 𝘈𝘳𝘤𝘦𝘭𝘭𝘢 Componente Commissione antiriciclaggio Consiglio Nazionale del Notariato
• 𝘈𝘯𝘯𝘢 𝘔𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘈𝘯𝘵𝘰𝘯𝘪𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘊𝘢𝘳𝘳𝘪𝘦𝘳𝘰 Capo del Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali UIF
• 𝘎𝘶𝘪𝘥𝘰 𝘚𝘤𝘰𝘳𝘻𝘢 Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali
🔹13.30 Light Lunch Terrazza Caffarelli
🔹14.30 Ripresa lavori
🔹AML PACKAGE: COSA ASPETTARSI
Introduce👇
𝘔𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘓𝘶𝘤𝘪𝘢𝘯𝘪 Professore ordinario Istituzioni di diritto pubblico – Sapienza Università di Roma
Ne parlano👇
• 𝘊𝘭𝘢𝘶𝘥𝘪𝘰 𝘊𝘰𝘤𝘶𝘻𝘻𝘢 Avvocato – Presidente del Comitato Antiriciclaggio del Consiglio degli Ordini Forensi Europei
• 𝘈𝘯𝘯𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘥𝘦 𝘝𝘪𝘷𝘰 Dottore Commercialista – Consulente CNDCEC area 231/AML
• 𝘔𝘢𝘶𝘳𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘘𝘶𝘦𝘳𝘲𝘶𝘪 Colonnello GdF – Capo Ufficio Tutela Economia e Sicurezza del Comando Generale
🔹IL NUOVO QUADRO SANZIONATORIO
Introduce👇
𝘎𝘪𝘢𝘯 𝘔𝘢𝘳𝘤𝘰 𝘈𝘯𝘵𝘰𝘯𝘦𝘭𝘭𝘪 Segretario IRFA
Ne parlano👇
• 𝘈𝘯𝘵𝘰𝘯𝘪𝘰 𝘉𝘢𝘭𝘥𝘢𝘴𝘴𝘢𝘳𝘳𝘦 Consigliere della Corte d’Assise di Appello di Reggio Calabria
• 𝘚𝘢𝘭𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘊𝘪𝘮𝘪𝘯𝘪 Avvocato, Professore ordinario di Diritto Amministrativo Università di Teramo
• 𝘈𝘯𝘥𝘳𝘦𝘢 𝘋𝘪 𝘗𝘰𝘳𝘵𝘰 Avvocato, Professore emerito Sapienza Università di Roma